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1、庞氏骗局


堪称全球最经典的骗局之一,现代金融骗局始祖。用中国俗语形容就是“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。

这一切,源于查尔斯·庞奇的投机手法。他称,在欧洲用美元兑换当地货币购买回信券,再拿到美国来换邮票卖,45天就可赚到投资额的50%;3个月能让投资翻番。

最初一批“投资者”的确在规定时间内拿到了承诺的回报,大批“投资者”慕名而来。看起来很美的“投资”过程中,根本没有一张回信券出现。先投资的人获得的收益都是来自其他投资者的投资,用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报,制造赚钱的假象,进而骗更多的钱。他1920年开始从事投资欺诈,约4万人卷入骗局。

被骗金额达1500万美元,相当于今天的1.5亿美元。

2、连环信骗局

20多年前,第一封格式化的连环信从邮局发出,标题是“快速赚钱”。

信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下,然后将这封信复制寄到其他地址。信中许诺,这样做的结果是用小投资赚大钱,在60天内能赚到4万英镑。

现如今也有很多类似的手段:常在短信、QQ群、微博、论坛里见到的“转发并能话费增值”、“把此消息传给10位好友,将加上10元话费。我试过是真的,试后请查费。”

3、彩票骗局

加拿大犯罪团伙给一些英国家庭打电话,告诉他们中了加拿大彩票大奖,要兑奖必须先缴纳一定数额的手续费。尽管手段拙劣,但仍有很多人上当,有人甚至被骗走4万英镑。这样的报道层出不穷。比如在路边捡到“刮刮奖”中二等奖26万元,兑奖方式是传真身份证复印件和银行卡账户。

4、“419诈骗案”

你是否收到过这样一封电子邮件?

写信人自称是尼日利亚政府某高官的家人,因政变或贪污行为暴露而被冻结银行账户,需要有人帮助才能将数千万美元转移出来,要求你提供资金以及银行账号细节,帮助他们转移资金,许诺给你丰厚回报。实际上,他们会取空你的账户。据调查,尼日利亚骗子每年在网上行骗钱财达4000万美元。

作者(微博):易拥 微信公众号:yi_yong1988。


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